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网赌龙虎输的倾家荡产交行郑州中原路支行成功堵截境外网络电信诈骗事件

2020-08-25

大河网讯 2019年11月28日,交通银行郑州中原路支行营业大厅迎来一位年轻男性客户。得知客户办理借记卡的需求后,棋牌娱乐送28 工作人员核实客户身份后,为客户办理借记卡。
其间,客户再三询问工作人员关于外汇现钞和境外汇款的问题。隐约透漏最近可能收到一笔来自国外的现金,现金的金额高达几百万美金。这个问题立即引起经办人员的警觉,按照常理,这么一大笔美元以现金的形式跨境邮寄入境是非常不寻常的。经办人员立即询问该笔现金来源,客户支支吾吾,眼神闪烁,不愿透露更多的信息。
在经办人员杜智杭耐心安抚,并细致询问下,客户终于表示自己半年前在网上结识一名国外“网友”,对方表示自己为美国军方常驻中东地区战斗后勤人员,常年在伊拉克执行清剿任务,在一次军事行动中,缴获大量现金,并作为行动人员“分”得几百万现金,由于身份特殊,现在要将此笔现金通过“特殊渠道”运至中国,交由受害人保管,承诺将现金分与受害人一部分,但是需要受害人将1100美元汇入境外个人账户作为“托运费”。
听完客户讲述后,经办人员已基本确定此次事件为有预谋的“境外网络诈骗案件”,遂建议客户不要汇款,但是客户深陷对方营造的“迷魂阵”中,王子棋牌送38元彩金 认为对方不会欺骗自己,督促工作人员汇款。工作人员面对这样的情形,耐心负责,挑选最近几年所碰见的国内的“网聊诈骗案”详细分析,将诈骗分子的惯用伎俩一一剖析。经过将近三十分钟的劝解与开导,客户终于幡然醒悟过来,防止了一次较大的资金损失。(杜智杭)

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